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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2021

녹십자웰빙/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	AM 09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파크원2 33층 라운지
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고 및 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제 17기(2020.01.01~2020.12.31)   재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (※ 1주당예정 배당금액 : 10% 배당/ 1주당 50원)     - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)     제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김상현)   제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김상규)   제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(임홍석)           - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 AM 11:00 입니다. - 사내이사로 선임되는 두 이사후보께서는 김상현(16.03-18.11), 김상규(15.03-16.03)에 등기이사로 재직하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상현	1965-08	2년	신규선임	단국대학교 물리학 학사 [現] 녹십자웰빙 대표 [前] 녹십자웰빙 영업본부장 [前] 녹십자 웰빙사업부 부장
김상규	1973-12	2년	신규선임	충북대학교 경영학 학사 [現] 녹십자웰빙 운영기획실장 [前] 녹십자웰빙 생산본부장 [前] 녹십자 음성공장 기획파트
임홍석	1965-11	2년	재선임	단국대학교 정치외교학 학사 [現] (주)제이비피코리아 대표이사