JW HOLDINGS CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2021

JW홀딩스/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동) JW타워 L2층 교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제14기(2020.1.1~2020.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사내이사 후보 한성권 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사               선임의 건    제3-1호 의안 : 사외이사 후보 박성우 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제14기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지    않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입)    ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)    ㅇ전자투표 행사기간 : 2021.3.16(화) ~ 2021.3.25(목) (17시까지)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한성권	1957-11	3	재선임	現) JW홀딩스 대표이사 現) JW생활건강 대표이사 前) JW중외제약 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성우	1964-10	3	재선임	現) JW홀딩스 사외이사 前) 노무라금융투자 대표 前) 리먼브라더스     인터네셔날증권     서울지점 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박성우	1964-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) JW홀딩스 사외이사 前) 노무라금융투자 대표 前) 리먼브라더스 인터네셔날증권     서울지점 대표