UBCARE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2021

유비케어/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 11시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 유비케어 라운지 홀(여의도동, 파크원타워 2)
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고   나. 부의 안건 제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산               서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건               (기타비상무이사 후보자 안효조)     제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안효조	1970-11	2년	신규선임	케이뱅크 준비 법인 대표이사(前) 케이뱅크은행 사업총괄본부장(前) (주)녹십자헬스케어 대표이사 부사장(現)