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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2021

국영지앤엠/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전9시
2. 장소		충남 천안시 동남구 성남면 도장로 490(용원리 285-6)당사 회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제 52기 재무제표등 승인의 건                      결손금처리계산서(안) 승인의 건.                제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (김도종)        제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (이광신)            제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건        제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도종	1964-08	3년	신규선임	*연세대학교 경영대학원 수료 *현대산업개발 기획, 공사관리. 감사 *삼성물산 기획, 영업, 분양	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이광신	1958-10	3년	신규선임	상근	*성균관 대학교 경영학과 *한국유리 및 관계사 통합회계관리센터장 *Saint-gobain 아태지역 8개 회계관리센터 총괄