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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2021

하이비젼시스템/주주총회소집결의/(2021.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527, 하이비젼시스템 1층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제12기(2020.01.01~2020.12.31)            재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)            및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 최두원   제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 박상엽   제3-3호 의안 : 사내이사 후보자 오상근   제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 장승수 제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 상근 감사 후보자 류영상     제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최두원	1971-01	3년	재선임	現, ㈜하이비젼시스템 대표이사
박상엽	1972-09	3년	재선임	現, ㈜하이비젼시스템 경영지원실장
오상근	1972-11	3년	재선임	現, ㈜하이비젼시스템 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장승수	1971-08	3년	재선임	現, ㈜하이비젼시스템 사외이사	現, 법무법인 비엘에스 대표변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류영상	1967-09	3년	재선임	상근	前, ㈜유원컴텍 상무이사 前, ㈜피죤 상무이사 前, 영앤진회계법인 회계사 現, ㈜하이비젼시스템 상근감사