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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2021

위드텍/주주총회소집결의/(2021.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 300 (주)위드텍 당사회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항     - 감사의 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고     - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제18기(2020.01.01.~2020.12.31)              재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호의안 : 이사 재선임의 건 제2-1호 : 사내이사 유승교 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김동철 재선임의 건 제3호의안 : 비상근감사 김승환 상근감사로 전환 승인의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호의안:비상근감사 김승환 상근감사로 전환승인의 건은 자산총액 천억원이상 상근감사 선임 요건 충족에 의한 전환의 건입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유승교	1960-08	3	재선임	경북대 화학과 졸업(80.03~84.02) 한양대 화학과 이학박사(84.03~92.02) 연구교수 및 전임강사(경희대, 서울산업대 등)(92.03 ~99.08) (주)에이스랩 연구소장(99.09~03.12) (주)위드텍 대표이사(03.12~현재)
김동철	1969-07	3	재선임	충남대 화학2020과 졸업(88.03~95.02) 충남대 화학과 이학석사(95.03~97.02) (주)에이스랩(97.03~03.12) (주)위드텍 전무이사(03.12~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김승환	1964-05	3	재선임	상근	한남대 회계과 졸업(84.03~91.02) 한남대 경영학 석사(03.03~05.02) 안진회계법인 기업진단부(93.03~99.08) (주)미래경영아웃소싱 대표(00.11 ~현재)