ZEUSCO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2021

제우스/주주총회소집결의/(2021.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 안녕남로 132 (주)제우스 본사 대강당
3. 의안 주요내용		제33기 정기주주총회 상정 의안 가. 보고사항 1)감사 보고 2)영업 보고 3)외부감사인 선임 보고 4)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제33기(2020.01.01~2020.12.31)               재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건               -이종우 사내이사 선임의 건   제4호 의안 : 사외이사 선임의 건               -박지혜 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건               -임병완 감사 선임의 건 제6호 의안 : 이사, 사내이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-코로나19관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공시 예정입니다. -상법 제 368조의 4 제1항에 의거 상기 제 33기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지  않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(삼성증권 전자투표시스템)   ○인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)     ○전자투표 행사기간 : 2021.03.16(화) ~ 2021.03.25(목) (17시까지)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종우	1971-09	3	재선임	주식회사 제우스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박지혜	1978-11	3	신규선임	법무법인 한별 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임병완	1963-06	3	재선임	상근	대신증권 금융주치의 사업단장