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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2021

프리엠스/주주총회소집결의/(2021.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전10시
2. 장소		경기도 부천시 옥산로290번길 8 프리엠스 별관4층
3. 의안 주요내용		가.보고사항   -감사 및 영업보고   -내부회계 관리제도 운영실태 보고   -외부감사인 선임보고 나.부의안건   제1호의안:제31기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)   제2호의안:정관 일부 변경의 건   제3호의안:이사 선임의 건   제3-1호의안:사내이사후보자 강기한   제3-2호의안:사외이사후보자 정병창   제4호의안:감사 선임의 건   제4-1호의안:감사후보자 이주형   제5호의안:이사보수한도 승인의 건   제6호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강기한	1968-09	3년	재선임	대구대학교 경영학 학사 (주)프리엠스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병창	1959-03	3년	신규선임	동국대학교 경영학 석사 한국리더십센터 부사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이주형	1965-03	3년	재선임	비상근	이주형세무회계사무소