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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2021

퍼시스/주주총회소집결의/(2021.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 송파구 오금로 311 ㈜퍼시스 본사
4. 의안 주요내용		-보고사항- 1) 감사위원의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 대표이사의 외부감사인 선임 보고 -부의사항- 1) 제1호 의안 : 제38기(2020.01.01~2020.12.31)                  재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 4인, 사외이사 1인) 4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건                  (사외이사 1인 분리선출) 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤기언	1969-11	3	재선임	㈜퍼시스 영업 이사
박정희	1975-07	3	신규선임	㈜퍼시스 상품기획 이사
유희정	1973-12	3	신규선임	㈜퍼시스 영업 이사
권수범	1973-04	3	재선임	㈜퍼시스 감사위원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강대준	1980-08	3	신규선임	㈜인사이트파트너스 대표 회계사	㈜인사이트파트너스(이사)
김상범	1970-04	3	신규선임	㈜SK엔카 대표이사	㈜SK엔카(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권수범	1973-04	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	㈜퍼시스 감사위원
강대준	1980-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	㈜인사이트파트너스 대표 회계사
김상범	1970-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	㈜SK엔카 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1) 통신판매업 2) 위생관리용역업 3) 소독 및 방제 서비스업		서비스 범위 확대 계획
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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