Sidiz, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2021

시디즈/주주총회소집결의/(2021.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 평택시 세교산단로 67-20
4. 의안 주요내용		-보고사항 : 감사보고 및 영업보고              내부회계관리제도 운영실태 보고 -부의안건 : 가. 제11기 재무제표 승인의 건 나. 정관 일부 변경의 건 다. 이사 선임의 건 라. 이사 보수한도 승인의 건 마. 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경태	1969-02	3	재선임	(주)시디즈 해외부문 부사장
김태은	1975-09	3	신규선임	(주)시디즈 기획부문 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이화준	1980-07	3	재선임	법무법인 율촌(변호사)	-
김동신	1980-10	3	신규선임	SendBird CEO	SendBird CEO

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	위생관리용역업과 소독 및 방제 서비스업		케어서비스 운영
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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