Park Systems Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2021

파크시스템스/주주총회소집결의/(2021.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 109 (이의동, 한국나노기술원)  파크시스템스 주식회사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		* 보고 의안   영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영평가  보고 * 의결 의안 - 제 1호 의안      제24기(2020.1.1. ~ 2020.12.31) 재무제표 및       이익잉여금처분계산서 승인의 건      (현금배당: 180원) - 제 2호 의안    사내이사(대표이사) 중임의 건 - 제 3호 의안    상근감사 신규선임의 건 - 제 4호 의안    이사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안    감사 보수 한도 승인의 건 - 제 6호 의안    정관 일부 개정의 건 - 제 7호 의안    주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제 8호 의안        기타 의안
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상일	1958-08	3년	재선임	- 파크시스템스 주식회사 대표이사 (1997-현재)   - Park Scientific Instrument(미국법인) CEO   (1988-1997)   - AEA-Stanford Executive Institute   최고 경영자 과정 수료 (1994)   - 미국 Stanford대학 응용물리학 박사(1987)   - 서울대 물리학 학사 (1981)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창익	1966-03	3년	신규선임	상근	- ㈜비엘통상 CFO (2020 - 현재) - 한국 마이크로소프트, Credit Man   ager (2012 - 2015년) - 한국 및 중국 오라클, Credit Man   ager, (2002 - 2012년)   - 한국 P&G, Finance Analyst,        (1992 - 2000)