GeneBioTechCo.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2021

진바이오텍/주주총회소집결의/(2021.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		충남 공주시 계룡면 영규대사로 489 계룡면주민센터 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항    가.감사보고    나.영업보고    다.내부회계관리제도 운영실태보고    라.외부감사인 선임보고 2.부의안건    가.제1호의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건    나.제2호의안 : 이사 선임의 건       제2-1호의안 : 사내이사 조원탁 선임의 건       제2-2호의안 : 사내이사 박주선 선임의 건       제2-3호의안 : 사외이사 윤철복 선임의 건    다.제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    라.제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원탁	1969-11	3년	신규선임	-(주)EK Int'l 영업부 과장 -現)(주)진바이오텍 영업담당 이사
박주선	1975-03	3년	신규선임	-(주)EK Int'l 영업부 주임 -現)(주)진바이오텍 기획담당 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤철복	1973-05	3년	신규선임	-LG투자증권 화정역 지점 -우리투자증권 일산지점 대리 -우리투자증권 광화문WMC 과장 -NH투자증권 인사지원부 차장 -NH투자증권 부평WMC 부부장 -現)NH투자증권 북수원WMC 센터장	-