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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2021

빅솔론/주주총회소집결의/(2021.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20 미래에셋벤처타워 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		제20기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항        (제20기 : 2020.1.1~2020.12.31) <보고사항> - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <회의 목적사항> - 제 1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(주당 150원 현금배당 예정) - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건    2-1호 : 사내이사 노현철 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건   - 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노현철	1969-10	3	신규선임	- 서울대학교 경영학 학사 - 포스코재무본부, 경영기획실(1995~1999) - (주)아이디스 경영기획팀장(2000~2011) - 아이디피 대표이사(2005~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 컴퓨터 및 사무용 기계장비 임대업 무형 재산권 임대업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-