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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2021

광진실업/주주총회소집결의/(2021.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-22
시간	오전10시
2. 장소		부산광역시 사하구 하신중앙로160(신평동) 본사 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항:   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고   4) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항:   제1호의안: 제44기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건   제2호의안: 정관 일부 변경의 건   제3호의안: 감사 선임의 건    3-1호 의안: 감사 박은환   제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박은환	1959-11	3년	재선임	비상근	現 유앤아이스틸 사장