AK Holdings, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2021

AK홀딩스/주주총회소집결의/(2021.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로 188,애경타워 7층 아라움홀
4. 의안 주요내용		제 51기 정기주주총회 부의 안건 ▶ 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 부의안건 제1호 : 제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이익 배당의 건          (보통주 1주당 400원, 시가배당률 1.63%) 제3호 : 정관일부 개정의 건 제4호 : 이사 선임의 건       4-1호 사내이사 후보 채형석       4-2호 기타비상무이사 후보 채동석       4-3호 사외이사 후보 이삼규 제5호 : 감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 선임의 건(후보 이상민) 제6호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 이삼규) 제7호 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제8호 : 이사(임원) 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
위 주주총회 부의안건 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 2021년 3월 22일에 개최 예정인 이사회의 결의로써 승인되며 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채형석	1960-08	3	재선임	(現)AK홀딩스 대표이사 부회장 애경그룹 총괄부회장 보스턴대학교 경영대학원
채동석	1964-05	3	재선임	(現)애경산업 대표이사 조지워싱턴대학교 경영대학원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이삼규	1957-10	3	재선임	(現)예일회계법인 고문(비상근) (前)대우증권 수석부사장 (前)산업은행 기획관리본부장 The University of Manchester(MBA)	해당없음
이상민	1965-05	3	재선임	(現)법무법인(유) 율촌 변호사 (前)국민권익위원회 부위원장/ 중앙행정심판위원회 위원장 (前)춘천지방법원 원주지원장/ 대법원 재판연구관 제28회 사법시험 합격('86) 사법연수원 18기 수료('89) 서울대학교 법학과/ 고려대학교 대학원(MBA)	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이삼규	1957-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現)예일회계법인 고문(비상근) (前)대우증권 수석부사장 (前)산업은행 기획관리본부장 The University of Manchester (MBA)
이상민	1965-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現)법무법인(유) 율촌 변호사 (前)국민권익위원회 부위원장/ 중앙행정심판위원회 위원장 (前)춘천지방법원 원주지원장/ 대법원 재판연구관 제28회 사법시험 합격('86) 사법연수원 18기 수료('89) 서울대학교 법학과/ 고려대학교 대학원(MBA)