Misto Holdings Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2021

휠라홀딩스/주주총회소집결의/(2021.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울특별시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 15층 대강당 컨벤션 홀
4. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건   제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(윤명진)   제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(정승욱)   제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김해성)   제 2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(윤영미) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(윤영선) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤명진	1970-10	3	신규선임	- 現 휠라홀딩스 글로벌기획실 상무 - 한국뉴욕주립대 IT 융합연구소   씨윗코리아 경영기획 - 웅진폴리실리콘 전략기획팀 - University of California 토목환경공학 대학원 - 고려대학교 환경공학과
정승욱	1971-10	3	신규선임	- 現 휠라코리아 마케팅 & 영업총괄 - 제일기획(주) 글로벌부문 - 코오롱그룹 경영전략본부 - University of Bath 대학원 - 고려대학교 경영대학원 - 고려대학교 독어독문학

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김해성	1958-12	3	신규선임	- 이마트 상근고문 - 이마트 부회장 - 신세계 그룹 전략실 사장 - 신세계인터내셔널 대표이사 - 신세계인터내셔널 해외사업부 상무 - 성균관대 무역학과	-
윤영미	1963-12	3	신규선임	- 대통령 직속 국가기후환경회의 위원 - 서울시 녹색서울시민위원회 위원 - 서울시 소비자정책위원회 위원 - 한국교직원공제회 사회공헌위원회 위원 - 국민연금공단 비상임이사 - 숙명여대 테크노경영대학원 소비자경제학 - 이화여대 사회학과	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤영선	1950-01	3	재선임	상근	- 現 휠라홀딩스 상근감사 - 국세청 재무부 재경부 - 청와대 경제수석실 행정관 - 조세심판원 상임심판관 - 기획재정부 세제실장 - 관세청장 - 가천대학교 회계세무학과 박사 - 미국 위스콘신대학 공공정책학과 석사 - 제23회 행정고시 합격