HARIM Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2021

하림/주주총회소집결의/(2021.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		전북 익산시 망성면 망성로14, (주)하림 소강당
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항    ① 영업보고    ② 감사보고    ③ 외부감사인 선임 보고    ④ 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건    ① 제1호 : 제10기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건    ② 제2호 : 정관 변경의 건    ③ 제3호 : 사내이사 선임의 건     - 3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박길연)     - 3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 윤석춘)    ④ 제4호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 권호상)    ⑤ 제5호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보자 : 권호상)    ⑥ 제6호 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박길연	1964-01	3	재선임	-.前 한강CM(주) 대표이사 -.現 ㈜하림 사장
윤석춘	1959-03	3	재선임	-.前 SPC 삼립식품 대표이사 -.現 ㈜하림 육가공분사 사장 -.現 ㈜하림산업 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권호상	1964-01	3	신규선임	-.全 하나은행 본부장  (강남영업, 글로벌영업2)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권호상	1964-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-.全 하나은행 본부장  (강남영업, 글로벌영업2)