EG Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2021

EG/주주총회소집결의/(2021.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		충남 금산군 추부면 서대산로 459 (주)EG본사 회의실
3. 의안 주요내용		(가) 제1호 의안 : 제34기(2020.01.01~2020.12.31)            연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (나) 제2호 의안 : 이사선임의 건(2명)            제2-1호 : 사내이사 제영태 선임의 건            제2-2호 : 사외이사 손진군 선임의 건 (다) 제3호 의안 : 감사선임의 건(윤승수, 1명) (라) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (마) 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
제영태	1961-12	3	재선임	㈜EG 경영지원실 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손진군	1953-12	3	신규선임	삼덕기계공업(주) 감사	(좌동)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤승수	1953-09	3	재선임	상근	前 ㈜다리온 상임감사 前 전인건축CM 부사장