JIN YANG PHARMACEUTICAL. CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2021

진양제약/주주총회소집결의/(2021.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	09:00
2. 장소		강원도 원주시 지정면 신평로 34 진양제약(주)강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) : 100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 오재현) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오재현	1969-09	3년	신규선임	비상근	서울동부지검 검사(특수) 서울중앙지검 검사(방위사업수사) (現)기획재정부 자문변호사 (現)법무법인 도시와사람 부대표 변호사