ATEC MOBILITY Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2021

에이텍티앤/주주총회소집결의/(2021.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	09:00
2. 장소		경기 성남시 분당구 판교로 289 (삼평동, 에이텍빌딩) 9층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제6기 재무제표 및 연결재무제표              승인의 건 [현금배당: 1주당 100원] 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명) - 제2-1호 의안: 신승영 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안: 최성용 사내이사 선임의 건 - 제2-3호 의안: 오창송 사내이사 선임의 건 - 제2-4호 의안: 이상무 사내이사 선임의 건 제3호 의안: 김진년 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승영	1955-01	3	재선임	영남대학교 전자공학과 졸업 LG전자 컴퓨터사업부 前 (주)에이텍 대표이사 現 (주)에이텍티앤 대표이사
최성용	1972-04	3	재선임	국민대학교 정보관리학과 졸업 신도리코 오브제 現 (주)에이텍티앤 교통사업부 상무
오창송	1969-07	3	재선임	한성대학교대학원 융합기술학과 졸업 LG전자 평택공장 現 (주)에이텍티앤 연구소 상무
이상무	1967-12	3	재선임	동서울대학 컴퓨터정보학 前 (주)에이텍시스템 現 (주)에이텍티앤 경영지원실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진년	1952-12	3	재선임	비상근	한국방송통신대학교 경제학과 졸업 서울시립대학교 도시행정대학원수료 서울특별시 기획관리실 예산1담당관 서울특별시 교통관리실 서울특별시 경영기획실 서울특별시 교통개선기획단 서울특별시 남부기술교육원장