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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2021

성도이엔지/주주총회소집결의/(2021.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 106길 42(삼성동) 성도벤쳐타워 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항   - 내부회계관리제도 운영실태 보고,     감사보고, 영업보고 (2) 부의안건   제1호 의안 :  제33기 재무제표 승인의 건            ※ 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 200원     제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 : 사내이사 후보자 서인수 선임의 건    제2-2호 : 사내이사 후보자 이언웅 선임의 건   제3호 의안 : 상근감사 선임의 건    제3-1호 : 상근감사 후보자 손동환 선임의 건   제4호 의안 :  이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 :  감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 금번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2021-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서인수	1955-03	3	재선임	現. 성도이엔지 대표이사 前. 삼성엔지니어링 근무
이언웅	1963-06	3	신규선임	現. 성도이엔지 종합건설사업부문 사장 前. 유명이엔씨 대표이사 前. 휴먼텍코리아 상무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손동환	1971-02	3	신규선임	상근	現.법무법인 은율 변호사 現.서울고등법원 조정위원 前.삼성엔지니어링 법무팀장