PSK HOLDINGS INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2021

피에스케이홀딩스/주주총회소집결의/(2021.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 산단로15번길 28-11(모곡동) 피에스케이홀딩스(주) B1F 총회장
3. 의안 주요내용		1) 보고사항:    - 감사의 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 부의안건:    - 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건(배당 200원)    - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)    - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	경영관리 서비스업		경영범위 증가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-