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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2021

디씨엠/주주총회소집결의/(2021.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		경남 양산시 웅상농공단지길 55 본사 2층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고  - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 외부감사인 선임보고 2. 제34기 정기주주총회 부의안건 제1호의안 : 제34기(2020년 1월 1일-2020년12월31일)                 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)              승인의 건            ▷1주당 예정배당금:500원(액면가액의 100%) 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명,사외이사1명)      2-1호 : 사내이사 후보자 손경태      2-2호 : 사외이사 후보자 박순형 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손경태	1956-01	3	재선임	-.영남대학교 경영학과 졸업 -.동아건설 -.디씨엠(주) 전무이사 -.현, 디씨엠(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박순형	1951-09	3	신규선임	-.부산대학교 대학원 졸업 -.전, (주)동아지질 사장 -.현, 우정요양병원 고문	-