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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2021

케이프/주주총회소집결의/(2021.02.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-01-22
3. 정정사유	의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	미정(향후 이사회 결정)	제1호 의안 : 감사 강호발 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2021-01-22	2021-02-16
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-상기 [3.의안 주요 내용]은 향후 이사회에서 세부 의안이 확정 되는 대로 재공시 할 예정입니다. - 금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.	- 상기 의안은 주주의 임시주주총회의 소집청구에 의한 임시주주총회이며, 이사회에서 심의, 결정한 목적사항입니다. - 금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-05
시간	오전 09시
2. 장소		경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 감사 강호발 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 주주의 임시주주총회의 소집청구에 의한 임시주주총회이며, 이사회에서 심의, 결정한 목적사항입니다. - 금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.
※관련공시	2021-01-22 주주총회소집결의 2021-01-22 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강호발	1958-10	3	재선임	상근	前. 기업은행 고객팀장 現. (주)케이프 감사