Multicampus Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2021

멀티캠퍼스/주주총회소집결의/(2021.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-17
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 212 멀티캠퍼스 역삼 17F 세미나룸
3. 의안 주요내용		제21기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 < 보고사항 > ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의사항 > ○ 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                  재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건        - 사내이사 박성태 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성태	1962-09	3년	신규선임	- 2003~2011 삼성에스디에스 재무그룹장 (부장) - 2011~2014 삼성에스디에스 경영관리팀장 (상무) - 2014~2017 삼성에스디에스 경영지원실장 (전무) - 2017~2020 삼성에스디에스 경영지원실장 (부사장) - 2020~2020 삼성에스디에스 물류사업부문장 (부사장)