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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2021

아이피몬스터/주주총회소집 결의/(2021.02.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 종로구 종로51(종로2가, 종로타워) 33층 C회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인선임결과 보고 2.부의안건 제1호의안: 제7기 재무제표 승인의 건             (재감사 후 재무제표 재승인) 제2호의안: 제8기 재무제표 승인의 건 제3호의안: 이사보수 한도 승인의 건 (10억원)-동결   제4호의안: 감사보수 한도 승인의 건 (2천4백만원)-동결 제5호의안: 정관변경의 건 (제3조, 제4조)   제6호의안: 사내이사 최태교 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최태교	1963-11	3	신규선임	현)(주)아이피몬스터 부사장 전)SC제일은행