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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2021

유니드/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-18
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길 19(페럼타워 3층 페럼홀)
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.외부감사인 선임보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제41기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금 1,400원 배당) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 한상준 후보 선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 이상열 후보 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-12-29 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상준	1972-01	3	재선임	M.I.T 기계공학과 Ph.D. Wharton School,Entrepreneurship&Marketing MBA 前 (주)유니드 전략기획본부장 現 (주)유니드 사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상열	1946-12	3	재선임	미주리대 금속공학 석사 콜롬비아대 공과대학 공학박사 前 (주)미도파 대표이사 前 청운대학교 총장 現 벽산파워(주) 대표이사	벽산파워(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
산림개발 및 조림사업	산림업 및 산림개발	목적사업 문구수정 조림 및 육림 등 사업내용 포괄