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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2021

현대건설기계/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-23
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동, 현대건설빌딩) 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		◎ 제4기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건                 (이익잉여금 처분 계산서 포함) 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명)      - 3-1호 : 사내이사 선임의 건(송명준) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건                 (사외이사1명)      - 4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건                (박순애) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송명준	1969-03	2	재선임	- 현대중공업지주 경영지원실 재무지원부문장   ('18년~) - 현대중공업 기획실 재무팀장 ('14년~'17년) - 현대오일뱅크 기획조정실 경영기획부문장   ('13년~'14년)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박순애	1965-04	3	신규선임	-現) 서울대 행정대학원      교수 - 한국행정학회장(2021~) - 서울대 공공성과관리센터   소장 (2016~) - KB국민은행 사외이사   (2015~2019) - 기획재정부 공공기관   경영평가단 단장 (2017)	- 인천국제공항공사   (선임비상임이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박순애	1965-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-現) 서울대 행정대학원 교수 - 한국행정학회장(2021~) - 서울대 공공성과관리센터 소장   (2016~) - KB국민은행 사외이사 (2015~2019) - 기획재정부 공공기관 경영평가단   단장 (2017)