COSMO ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2021

코스모신소재/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-23
3. 장소		충청북도 충주시 충주호수로36(목행동) 코스모신소재(주) 대강당
4. 의안 주요내용		(목적사항) 가.보고사항   -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나.부의안건 -제1호의안 : 재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5, 기타비상무이사 1)   -제2-1호 : 사내이사 홍동환 선임   -제2-2호 : 사내이사 안성덕 선임   -제2-3호 : 사내이사 김석근 선임   -제2-4호 : 사내이사 최재혁 선임   -제2-5호 : 사내이사 유주환 선임   -제2-6호 : 기타비상무이사 김동전 선임   -제3호의안 : 이사 보수한도총액 승인의 건 -제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍동환	1959-07	1	재선임	연세대 금속공학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 영업담당 전무 (현)코스모신소재㈜ 대표이사
안성덕	1956-05	1	재선임	아주대 산업공학과 졸업 (전)코스모에코켐 대표이사 (전)코스모글로벌 대표이사 (현)코스모앤컴퍼니 사내이사 (현)정산앤컴퍼니 사내이사 (현)코스모화학(주) 대표이사 (현)코스모신소재(주) 사내이사
김석근	1958-03	1	재선임	고려대 경제학과 졸업 (전)마루망코리아 대표이사 (현)정산앤컴퍼니 사내이사 (현)코스모화학(주) 사내이사 (현)코스모신소재(주) 사내이사
최재혁	1965-10	1	재선임	연세대 경영학과 졸업 (전)코스모신소재㈜ 전략기획팀장 (현)코스모신소재㈜ 경영관리부문장
유주환	1960-12	1	신규선임	대유공업전문대 전자공학과 졸업 (전)삼성전기 칩부문사업부 GOC그룹장,태국공장 공장장 (현)코스모신소재(주) IT필름사업부장
김동전	1977-01	1	재선임	연세대학교 경제대학원 (전)삼성전자 무선사업부 차장 (현)KL&Partners 부사장 (현)코스모신소재㈜ 기타비상무이사