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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2021

월덱스/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본사 본관 3F(강당)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고     나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   가. 제1호 의안: 제21기 별도 및 연결재무제표       승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건       (현금배당 1주당 70원)   나. 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(2명)       제2-1호 의안: 사내이사후보 배종식(재선임)       제2-2호 의안: 사내이사후보 정재극(재선임)   다. 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(1명)       - 사외이사후보 최성환(신규선임)   라. 제4호 의안: 상근감사 선임의 건       - 감사후보 김동윤(재선임)   마. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(사외이       사 포함)   바. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당 회사는 2021년 제21기 정기주주총회에서 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방 법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 전자위임장을 수여 할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	2020-12-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배종식	1951-01	3	재선임	- (현) (주)월덱스 대표이사, WCQ CEO - 기남방송 부사장 - 동아제약 이사
정재극	1959-01	3	재선임	- (현) (주)월덱스 상무이사 - 쿠어스텍코리아 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성환	1970-03	3	신규선임	- (현) (주)마에스트로7   대표이사 - 삼성물산 근무	- (주)마에스토로7   (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동윤	1967-02	3	재선임	상근	- 현 (주)월덱스 상근감사 - (주)한양세미텍 상무이사