ORION Holdings Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2021

오리온홀딩스/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-18
3. 장소		서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온홀딩스 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사위원회의 감사보고     2) 대표이사의 영업보고     3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고       4) 외부감사인 선임 보고 나. 회의목적사항    - 제1호 의안 : 제65기(2020.01.01~2020.12.31)                   재무제표 승인의 건        - 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건    - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명)                   (후보 : 허인철)    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                   선임의 건(후보 : 강찬우)    - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허인철	1960-03	3	재선임	- 연세대 경영학과 - 2011~2012 신세계그룹 경영전략실 사장 - 2012~2013 이마트 대표이사 - 2014~현재 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강찬우	1963-11	2	재선임	- 서울대학교 법학과 - 2013 법무부법무실 실장 - 2014 대검찰청 반부패부장 - 2015 수원지검 검사장 - 2017 법무법인 평산        변호사(현)	(주)신세계푸드 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강찬우	1963-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법학과 - 2013 법무부법무실 실장 - 2014 대검찰청 반부패부장 - 2015 수원지검 검사장 - 2017 법무법인 평산 변호사(현)