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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2021

오리온/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-18
3. 장소		서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사위원회의 감사보고    2) 대표이사의 영업보고    3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 회의목적사항    - 제 1 호 의안 : 제4기(2020.01.01~2020.12.31)                     재무제표 승인의 건    - 제 2 호 의안 : 정관변경 승인의 건        - 제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건                     (후보 : 허용석)    - 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                     선임의 건(후보 : 김홍일)      - 제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                     (후보 : 허용석)    - 제 6 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍일	1956-01	2	재선임	- 충남대학교 법학과 - 2011~2013 부산고등검찰청 검사장 - 2013~현재 법무법인 세종 변호사(현)	(주)계룡건설산업 사외이사
허용석	1956-07	2	신규선임	- 2008 ~ 2010 관세청 제 23 대 청장 - 2014 ~ 2020 SK네트웍스 이사회 의장 - 2010 ~ 현재 삼일경영경제연구원 원장	(주)휴비스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김홍일	1956-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 충남대학교 법학과 - 2011~2013 부산고등검찰청 검사장 - 2013~현재 법무법인 세종 변호사(현)
허용석	1956-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2008 ~ 2010 관세청 제23대 청장 - 2014 ~ 2020 SK네트웍스 이사회 의장 - 2010 ~ 현재 삼일경영경제연구원 원장