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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2021

제일기획/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-18
3. 장소		서울시 용산구 이태원로 222 (주)제일기획 11층 i-세미나홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   ① 감사보고  ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제48기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)                 및 연결재무제표 승인의 건                 ※ 이익배당 예정 : 보통주 1주당 840원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건   ·제2-1호 사외이사 오윤 선임의 건   ·제2-2호 사내이사 김종현 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건   ·상근감사 후보자 : 이홍섭     ※ 기존 유희찬 상근감사 임기 만료('21.3월)     - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1966-07	3	재선임	- 2012~2015 : 제일기획 중국총괄장 상무 - 2015~2017 : 제일기획 글로벌 부문 캠페인2본부장 상무 - 2017~2018 : 제일기획 디지털 부문장 상무 - 2018~2020 : 제일기획 비즈니스 1부문장 전무 - 2020~현재 : 제일기획 비즈니스 1부문장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오윤	1962-11	3	재선임	- 2003~2005 : 법무법인 율촌 미국변호사 - 2005~2007 : 서울시립대학교 세무학과 조교수 - 2007~현재 :한양대 법학전문 대학원 교수 - 2015~현재 : 한국국제조세협회 부이사장   ※ 미국 공인회계사,    미국 변호사	해당사항없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이홍섭	1960-04	3	신규선임	상근	- 2003~2007 : 딜로이트안진 회계법인 감사본부 금융그룹 전무 - 2007~2018 : 딜로이트안진 회계법인 감사본부 금융그룹 부대표 - 2013~2017 : 한국공인회계사회 비상근 감사, 이사 - 2018~현재 : 신한회계법인 공인회계사 ※ 한국 공인회계사, 세무사