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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2021

대유에이피/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	10:00
2. 장소		전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66, 주식회사 대유에이피
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제05기 재무제표 승인의 건   (이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 200원 포함)   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 : 사내이사 정인택 선임의 건   - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건      제3-1호 : 사외이사 김종태 선임의 건   - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제4-1호 : 감사위원 박인성 선임의 건      제4-2호 : 감사위원 이창기 선임의 건   - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   - 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건   - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정인택	1972-10	2	재선임	現, (주)대유에이피 품질/설계/개발담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종태	1954-07	2	재선임	前, 오비맥주(주) 부사장 前, (주)제너시스비비큐 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종태	1954-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	前, 오비맥주(주) 부사장 前, (주)제너시스비비큐 대표이사
박인성	1954-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	前, CJ올리브영(주) 대표이사 前, 유닉스전자(주) 대표이사 現, 대한상공회의소 상생자문단
이창기	1960-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	前, 동양시멘트(주) 대표이사 前, 회계법인 원지 대표 前, (주)인터플렉스 전략기획실장 現, 한국시멘트협회 부회장