Naturalendo Tech Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2021

내츄럴엔도텍/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-11
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 이천시 마장면 서이천로 481-17 내츄럴엔도텍 생산본부
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사의 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항    1) 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건                    (2020년 1월 1월 ~ 2020년 12월 31일)    2) 제2호 의안 : 사내이사 김희도 선임의 건    3) 제3호 의안 : 감사 이선희 재선임의 건    4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건    6) 제6호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김희도	1973-06	3년	신규선임	2001. 06. - 2010. 06. (주)리포젠 이사 2010. 06. - (현) 내츄럴엔도텍 생산본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이선희	1951-05	3	재선임	비상근	2016. 3. - (현) 내츄럴엔도텍 감사 2012. 3. - 2015. 3. (주) 경남은행 본부장(기업은행)