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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2021

현대일렉트릭/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-23
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 75(계동,현대건설빌딩), 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		제4기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안     제4기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안     정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안       이사 선임의 건 (금석호 사내이사 후보) 4. 제4호 의안     감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박수환 사외이사 후보) 5. 제5호 의안     이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 주주총회 장소 제공 기관의 불가피한 사유로 주주총회 장소 대관이 불가할 경우, 개최 시간 및 장소가 변경될 수 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
금석호	1968-02	2	재선임	2012~14 현대오일뱅크 인사지원 부문장 2014~15 현대중공업 기획실 인사팀장 2015~現) 현대중공업 인사/교육 부문장 2018~現) 현대중공업지주 인사지원 부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박수환	1955-08	3	신규선임	2014~16 한국공인회계사회 조세부회장 2011~17 삼일회계법인 대표 2017~現) 삼일회계법인 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박수환	1955-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2014~16 한국공인회계사회 조세부회장 2011~17 삼일회계법인 대표 2017~現) 삼일회계법인 고문