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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2021

신라젠/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오후 2시
2. 장소		서울특별시 서초구 방배로 52, 한국감정평가사협회 지하 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제15기 재무제표(별도&연결) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 3명)   제4-1호 의안 : 사내이사 신현필 선임의 건   제4-2호 의안 : 사내이사 하경수 선임의 건   제4-3호 의안 : 사내이사 양태정 선임의 건   제4-4호 의안 : 사외이사 이춘엽 선임의 건   제4-5호 의안 : 사외이사 신창민 선임의 건   제4-6호 의안 : 사외이사 김철 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건   제5-1호 의안 : 감사 김철민 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제15기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신현필	1971-12	3	신규선임	서울대학교 경영학 석사 前 한국기업평가 팀장 現 신라젠 경영기획 본부장
하경수	1974-03	3	신규선임	연세대학교 보건학 박사 前 아키젠바이오 한국지사 CMO 現 신라젠 임상센터장
양태정	1984-05	3	신규선임	서울대학교 법학과 졸업 법무법인 광야 대표변호사 現 신라젠 경영지배인

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이춘엽	1959-03	3	신규선임	前 한독다케다 대표 前 한독휴먼헬스 대표 現 팜뉴스 대표	팜뉴스(대표)
신창민	1975-08	3	신규선임	고려대학교 법학전공 前 법무법인 명문 변호사 現 법무법인 시공 변호사	-
김철	1968-03	3	신규선임	연세대학교 의학 박사 前 서울아산병원 종양내과전임의 前 국립암센터 특수암센터 종양내과 전문의 前 삼성바이오에피스 전무 임상의학본부장 現 바이오리졸브 대표이사	바이오리졸브 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김철민	1970-12	3	신규선임	비상근	서울대학교 졸업 前 법무법인 산경 前 법무법인 금성 現 법무법인 태경 변호사