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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2021

삼영전자공업/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 47(당사 강당)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     ·내부회계관리제도 운영실태보고     ·감사의 감사보고     ·영업보고 2. 의결사항     ·제1호 의안 : 제53기(2020.1.1~2020.12.31)       재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표        승인의 건     ·제2호 의안 : 이사 선임의 건          제2-1호 : 사내이사 선임의 건(5명)     ·제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     ·제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변동준	1953-11	3	재선임	- 한양대학교 - 현 삼영전자 대표이사 회장
조태희	1959-04	3	재선임	- 성균관대학교 - 현 삼영전자 상무이사
김성수	1967-03	3	재선임	- 성균관대학교 - 현 삼영전자 상무이사
안효식	1960-05	3	재선임	- 연세대학교 - 현 청도삼영전자 동사
오쿠쯔 마사아키	1962-12	3	재선임	- 이시노마키공업고등학교 - 전 일본케미콘 제품사업총괄 - 현 삼영전자 상무이사