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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2021

삼천리자전거/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	09:00
2. 장소		경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동) 삼천리자전거(주) 의왕공장 3층 대강당
3. 의안 주요내용		<제 42기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제42기(2020.1.1~2020.12.31)                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건                 (현금배당 200원 예정) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 신동호 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 조현문 선임의 건                   ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 문상호) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동호	1959-01	3	재선임	(전)삼성전자(주) 전무 (현)삼천리자전거(주) 사장
조현문	1966-09	3	재선임	(현)삼천리자전거(주) 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문상호	1955-05	3	재선임	상근	(전)법무법인 우성 변호사 (현)삼천리자전거(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	자전거 등 개인 이동 수단 대여 사업 자전거 등 개인 이동 수단 제조업		사업확장에 따른 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-