SeAH Besteel Holdings Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2021

세아베스틸/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워 4층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의                거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실                태 보고 2. 부의안건        ○ 제1호 의안 : 제66기(2020.01.01~2020.12.31) 재무                    제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및                    연결재무제표 승인의 건                    (1주당 현금배당 : 200원)                     *차등배당 : 최대주주 및 특수관계인                                무배당                        ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건                    (사내이사 3명, 사외이사 1명)       - 제2-1호 의안: 사내이사 이태성 선임의 건     - 제2-2호 의안: 사내이사 김철희 선임의 건       - 제2-3호 의안: 사내이사 박준두 선임의 건         - 제2-4호 의안: 사외이사 강천구 선임의 건    ○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건     - 정재훈 이사    ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건           - 강천구 이사    ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    ○ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있습니다. 2. 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제39조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이태성	1978-08	2	재선임	미시건대 심리학/ 언론학과 졸업 칭화대 경영학 석사 - 현) 세아베스틸 부사장(경영기획부문장) - 현) 세아홀딩스 대표이사 / 부사장 - 전) 세아홀딩스 전략기획본부장 - 전) 세아홀딩스 전략기획팀장
김철희	1965-12	2	재선임	한양대 재료공학과 졸업 - 현) 세아베스틸 대표이사 - 전) 세아베스틸 영업본부장 - 전) 세아베스틸 영업담당 이사 - 전) 세아베스틸 영업2팀장
박준두	1960-08	2	재선임	계명대 응용통계학 졸업 - 현) 세아베스틸 대표이사 - 전) 세아베스틸 생산본부장 - 전) 세아베스틸 지원담당 이사 - 전) 세아베스틸 창녕공장장 - 전) 세아베스틸 업무지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강천구	1955-09	2	재선임	인하대학교 공과대학 금속공학과 졸업 중앙대학교 신문방송대학원 졸업 - 현) 인하대학교 초빙교수 - 현) 세아베스틸 사외이사 - 전) 영앤진 회계법인 부회장 - 전) 한국광업협회 자문의원 - 전) ㈜에너텍 부회장 - 전) 남북교류협회 이사 - 전) ㈜동양시멘트 사외이사	-
정재훈	1968-04	2	재선임	美 줄리아드 음대 학사 美 예일대학교 석사 -현) ㈜세아베스틸 사외이사 -현) ㈜Happening People 대표이사 -전) 싱크탱크 미래지 이사 -전) 경기도 문화의 전당 사장 -전) 극동유화 감사 -전) ㈜TOS엔터프라이즈 대표이사	㈜Happening People 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강천구	1955-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	인하대학교 공과대학 금속공학과 졸업 중앙대학교 신문방송대학원 졸업 - 현) 인하대학교 초빙교수 - 현) 세아베스틸 사외이사 - 전) 영앤진 회계법인 부회장 - 전) 한국광업협회 자문의원 - 전) ㈜에너텍 부회장 - 전) 남북교류협회 이사 - 전) ㈜동양시멘트 사외이사
정재훈	1968-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	美 줄리아드 음대 학사 美 예일대학교 석사 -현) ㈜세아베스틸 사외이사 -현) ㈜Happening People 대표이사 -전) 싱크탱크 미래지 이사 -전) 경기도 문화의 전당 사장 -전) 극동유화 감사 -전) ㈜TOS엔터프라이즈 대표이사