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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2021

코리아에스이/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	10:00
2. 장소		경기도 광주시 오포읍 오포안로 46-10 (주)코리아에스이 본사2층 회의실
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   가. 감사의 감사보고     나. 영업보고   다. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항   가. 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(배당 : 없음)   나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   다. 제3호의안 : 이사 선임의 건(상근이사1명, 비상근이사 2명)     3-1 사내이사 남홍기 선임의 건(상근)     3-2 사외이사 박남규 선임의 건(비상근)     3-3 사외이사 방남호 선임의 건(비상근)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남홍기	1955-03	3년	재선임	전) 한국석유공사 제1건설사무소장 현) (주)코리아에스이대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박남규	1956-06	2년	신규선임	전)국민은행 지점장 현)사단법인 케이에스콘컬설팅지원단 이사장	사단법인 케이에스콘컬설팅지원단 이사장
방남호	1962-01	2년	신규선임	전)(주)코리아코스펙 총괄부사장 현)(주)미로상사 고문	-