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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2021

에이치케이/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 사릅재길 117 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제31기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                  별도 및 연결 재무제표                  이익잉여금처분계산서 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건             사내이사 1명, 민양기 재선임                     - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민양기	1963-09	3년	재선임	전) (주)이오테크닉스 Laser marker 사업본부장 현) (주)에이치케이 상무