DUK SAN NEOLUX CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2021

덕산네오룩스/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 덕산네오룩스(주) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고 안건> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제7기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건               제2호 의안 : 사외이사  선임의 건(후보 : 김병수) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병수	1975-09	3	신규선임	- 학사, Chemistry, Seoul  National University(99) - 석사,Organic Chemistry, Seoul  National University(01) - 박사, Polymer/Material Chemistry, University of Minnesota, Twin Cities, USA(07) - 연구원, Department of Chemical Engineering, MIT, USA(09) - 울산과학기술원 친환경에너지공학부 조교수(13) - 방문교수, University of California, Santa Barbara, USA(16) - 울산과학기술원 화학과   부교수(18) - 現) 연세대학교 화학과 부교수, 정교수	-