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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2021

한국선재/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 사하구 하신번영로 27(신평동) 한국선재(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항   제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산               서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의              건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준정관에 따른              변경 등) 제3호 의안 : 감사 선임의 건    3-1호 의안 : 정응철 감사 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제31기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인 요망
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정응철	1954-06	3년	신규선임	상근	- 전 한국특수형강(주) 재무이사 역임