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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2021

현대퓨처넷/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울시 서초구 반포대로 19, 6층 교육장
4. 의안 주요내용		[의결안건] 1. 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및     연결재무제표 승인의 건     제1-1호 의안 : 주당 80원(예정) - 이사회 제안     제1-2호 의안 : 주당 200원(예정) - 주주제안 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임)     제3-1호 : 사내이사 김성일 선임의 건     제3-2호 : 사외이사 이형오 선임의 건 4. 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임)     제4-1호 : 감사위원회 위원 이형오 선임의 건 5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임)     제5-1호 : 사외이사 정민웅 선임의 건 6. 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성일	1967-11	2	재선임	(전)현대에이치씨엔 대표이사 (현)현대IT&E 대표이사 (현)현대백화점그룹 기획조정본부 디지털혁신담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형오	1964-08	2	신규선임	(전)히토츠바시대학교 조교수 (전)한국전략경영학회 회장 (현)숙명여자대학교 경영학부 교수	-
정민웅	1967-11	2	신규선임	(현)리더스세무회계사무소 대표 회계사	주식회사 에고테크 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이형오	1964-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)히토츠바시대학교 조교수 (전)한국전략경영학회 회장 (현)숙명여자대학교 경영학부 교수
정민웅	1967-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)리더스세무회계사무소 대표 회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	ㆍ디지털 헬스케어 플랫폼 관련 사업 ㆍ의료/휴식기기 제조, 개발 및 판매업 ㆍ디지털/모바일콘텐츠 개발, 제작, 유통, 판매 관련 사업 ㆍ전기차 충전소 관련 사업		신규사업 검토 추진을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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