LG H&H Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2021

LG생활건강/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하2층 강당
4. 의안 주요내용		[제20기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 제20기(2020.1.1∼2020.12.31) 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제20기 재무제표 승인 - 1주당 예정배당금: 보통주 11,000원 / 우선주 11,050원 제2호 의안: 정관 변경 승인 제3호 의안: 이사 선임 - 제3-1호: 사내이사 선임 (후보: 김홍기) - 제3-2호: 기타비상무이사 선임 (후보: 하범종)    * 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명   제4호 의안: 이사 보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 당사는 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍기	1962-09	3	재선임	'14~'15 (주)LG하우시스 CFO 전무 '16~'18 (주)LG 재경팀장 전무 '18~ 現 (주)LG생활건강 CFO 부사장
하범종	1968-07	3	재선임	'13~'15 (주)LG화학 재무관리담당 상무 '15~'18 (주)LG 재경임원 전무 '18~'19 (주)LG 재경팀장 전무 '20~ 現 (주)LG 재경팀장 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	40. 가맹점사업 및 체인사업		가맹사업을 주력으로 하는 주식회사 더페이스샵을 흡수합병함에 따라 회사의 목적에 가맹점사업 및 체인사업을 추가함.
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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