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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2021

삼화전기/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3 삼화전기(주) 복지관
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안-제48기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안-이사 선임의 건(사내이사2명,                           기타비상무이사 1명)      제2-1호 의안 : 사내이사 오영주    제2-2호 의안 : 사내이사 박종온    제2-3호 의안 : 기타비상무이사 아키히로야노 제3호의안-이사 보수한도 승인의 건 제4호의안-감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오영주	1959-01	3	재선임	현)삼화콘덴서그룹 회장
박종온	1959-08	3	재선임	전)삼화전기(주) 기술연구소장 현)삼화전기(주) 대표이사 사장
시야명홍 (아키히로야노)	1957-12	3	신규선임	전)삼화전기(주) 기타비상무이사 현)니치콘(주) 이사