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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2021

진로발효/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 별망로 594 (주)진로발효 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 37기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함) 제 3호 의안: 감사 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종식	1938-11	3	재선임	(주)진로발효 대표이사
서태선	1951-11	3	재선임	(주)제이타워 대표이사 (주)진로발효 사내이사
장진혁	1976-09	3	재선임	(주)진로발효 부회장 (주)진로발효 사내이사
장진이	1977-08	3	재선임	(주)진로발효 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기복	1958-08	3	신규선임	서울지방국세청 감사관 송파세무서장 국세청, 중부청 법인세과	법무법인 바른
박재순	1971-09	3	신규선임	삼일회계법인 한미회계법인 신한금융투자 세무법인 진명	L&M Multi-Management

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동욱	1947-12	3	재선임	비상근	중소기업은행 근무 외환은행 근무 SK 증권 근무 (주)진로발효 감사