Moda-InnoChips Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2021

모다이노칩/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 27번길 42-7(원시동)  3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사보고 3) 영업보고         나.부의안건 제1호 의안: 제21기(2020년1월1일~2020년12월31일)             재무제표등 승인의 건   제2호 의안: 사내이사 선임의 건   - 제2-1호 의안 : 박인길 사내이사 선임   - 제2-2호 의안 : 정태형 사내이사 선임 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 부의안건 중 제1호의안인 제21기재무제표등 승인의 건은 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견으로 나오면 재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 변경될 수 있습니다..
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박인길	1962-08	3	재선임	(주)모다이노칩 대표이사
정태형	1961-06	3	신규선임	(주)모다이노칩 전무이사