HYUNDAI EZWEL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2021

이지웰/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 34길 43 코오롱싸이언스밸리 1차 12층 이지웰 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건               (사명변경 및 표준정관 문구 정비) 제3호 의안 : 사외이사 황인태 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 황인태 선임의 건     제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. 2. 금번 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 시행합니다. 3. 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도 활용을 적극 권장 드립니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황인태	1972-07	3년	신규선임	前 삼일회계법인 국제부서 회계사 前 신우회계법인 감사부서 회계사 現 도영회계법인 감사부서 회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황인태	1972-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	前 삼일회계법인 국제부서 회계사 前 신우회계법인 감사부서 회계사 現 도영회계법인 감사부서 회계사